河南太龙药业股份有限公司
河南太龙药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议案一 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草
议案二 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计
河南太龙药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如
下：
一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事
宜。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议
的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的
律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟
向大会秘书处办理签到、登记手续。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会
议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股
东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位
股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。
五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声
喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以
查处。
河南太龙药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14：30
现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长尹辉先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：
案）>及其摘要的议案》；
办法>的议案》；
划有关事项的议案》。
四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
六、宣读股东大会决议
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束
河南太龙药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司核心员工和全体股东的利益共享和风险共担
机制，建立健全长效激励机制，充分调动管理者和员工的积极性和创
造性，吸引和保留优秀人才，提升员工的凝聚力和公司竞争力，实现
公司的可持续发展，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，
拟开展第四期员工持股计划，并制定了《河南太龙药业股份有限公司
第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。
详细内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河南太龙药业股份有限公司第
四期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第
十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
河南太龙药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员
工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司本期员工持股计划的实施，确保本期员工持股计划有
效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关
法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定
了《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
详细内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河南太龙药业股份有限公司第
四期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第
十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司第
四期员工持股计划有关事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会全权办理与第四期员工持股计划相关的事宜，包括
但不限于以下事项：
变化的，按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本期员工持股计划实施
完毕之日内有效。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表审议。
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