甘咨询: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：000779 证券简称：甘咨询公告编号：2023-089
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第三十八次会议。
于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023年10月23日15:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16
楼 1602 室。
召开方式：现场表决加通讯表决
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
主持人：七届监事会主席焦军毅
参加人员：七届监事会监事马小雄
七届监事会监事王超
董事会秘书柳雷
证券事务代表周辉
二、监事会会议审议情况
——1——
议案一：审议《公司 2023 年三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团 2023 年三季
度报告》。
议案二：审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公
司关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
——2——

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