证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-073
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八
次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事，全体
监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐同礼主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并
做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。因此，全体监事一致同意《2023 年第三季度报告》的内容。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司监事会
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