证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—088
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十九次会议。
于 2023 年 10 月 18 日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 14:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16
楼 1602 室。
召开方式：现场加通讯表决
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事 焦军毅 马小雄
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳雷
二、董事会会议审议情况
（一）议案：审议《公司 2023 年三季度报告》
- 1 -
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团 2023 年三季
度报告》。
（二）议案：审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）议案：审议《关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司违规经营投
资责任追究管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
（四）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司总法律顾问管理
办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
（五）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司审计问题整改、
结果运用实施细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
（六）议案：审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
- 2 -
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
