证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—056
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式，向全体董
事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2023
年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》
、公司《章程》和《董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土 2023 年第三季度报告》
；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交
易预计的议案》
；
公司独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可并发表了独
立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对本项日常关联
交易进行了审核并发表了书面审核意见，同意本项日常关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事为非关联董事，
无需回避表决。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（四）通过《关于解散注销公司全资子公司包钢神马建筑安装有限
责任公司的议案》
；
鉴于公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司（以下简称
神马公司）从事的建筑安装业务与稀土产业关联性较低，按照国企改
革剥离“两非两资”工作要求，公司对神马公司实施解散注销。因神
马公司现与公司检修服务分公司（以下简称检修分公司）合署运营，
解散注销后，神马公司资产、人员、业务由检修分公司依法依规承接。
公司名称：包钢神马建筑安装有限责任公司
统一社会信用代码：91150206740114097X
成立时间：2002 年 10 月 17 日
注册资本：1516 万元人民币
法定代表人：滕文慧
企业类型：有限责任公司
公司地址：内蒙古自治区包头市白云铁矿矿山路 5 号
经营范围：锅炉机电安装。土木建筑、公路铁路电务工程、租赁
建筑材料、屋面防水、建筑材料、装潢材料、五金交电、水暖器材、
日用百货、消防器材、防火材料、化工原料及产品（危险化学用品除
外）、阀门、管道、轴承的销售，环保设备、机电设备、化工设备、
工业自动化控制设备及相应辅材的采购、销售、安装、检修与维护；
低压电器及变频设备维保、工业控制及自动化集成、网络监控、机房
综合布线、计算机设备系统集成、销售、安装调试维护、计算机应用
软件开发；物业管理、巡防、保洁、劳务服务、劳务分包；园林绿化
工程，园林绿化养护管理工程；苗木、花卉、盆景、草坪的经营；货
物运输代理；膜结构工程、钢结构工程；电子商务（不得从事增值电
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信及金融业务)；消防工程、通信工程（除卫星广播电视地面接收设
施)、建筑装潢工程、楼字智能化系统工程；农用物资、有机肥、生
物有机肥、复合肥、水溶肥料、微生物肥料、土壤改良剂、植物营养
液、稀土肥料的生产与销售；农业技术咨询与服务；盐碱地改良工程、
农业水利工程；种养殖业；食品的生产与销售；农副产品的生产与销
售；生态旅游。
股权结构：公司持有其 100%股权。
财务状况：
单位：万元
年度 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
财务指标 （未经审计） （经审计）
总资产 2,716.25 1,912.07
净资产 1,824.74 1,458.50
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,870.76 1,476.00
净利润 337.11 392.50
神马公司的资产和收入规模等主要指标在公司的占比很小，且从
事业务与公司主营业务关联性较低。解散注销后，神马公司不再纳入
公司合并报表范围，其现有业务移交检修分公司运营。解散注销神马
公司不会对公司正常生产经营及合并财务报表产生重大影响。
公司董事会授权经理层办理神马公司解散注销具体事务。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于调整公司 2023 年项目投资计划的议案》
；
为进一步优化公司项目投资管理，提高公司资金使用效率和效益，
公司在 2023 年第一次临时股东大会批准的项目投资计划额度内，对
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基建技改和股权投资项目进行调整。具体如下：
公司 2023 年 3 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过《2023 年度项目投资计划》
，批准公司 2023 年度项目投资计划
预算为：基建技改项目计划实施 60 项，计划投资总额 164,571 万元；
股权投资项目计划实施 17 项，计划投资总额 306,590 万元；两项合
计 471,161 万元。
截至 2023 年 9 月 30 日，基建技改项目完成投资 104,745 万元，
股权投资项目完成投资 13,952.25 万元。
基建技改项目：拟取消项目 5 项，追加项目 6 项，调整后项目由
股权投资项目：拟取消项目 2 项，暂缓项目 8 项，追加项目 2 项。
调整后项目由 17 项减至 9 项。2023 年计划投资总额由 306,590 万元
调减至 94,072.61 万元，较原计划减少 212,517.39 万元。
调整后，公司 2023 年度项目计划投资总额由 471,161 万元调减
至 238,509.61 万元，较原计划减少 232,651.39 万元。调整后的项目
计划投资总额未超出公司 2023 年第一次临时股东大会批准额度。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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