证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-035
安通控股股份有限公司
第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年
第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位董事
发出。
（二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日 15 点以现场和通讯相结合的方
式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》。
公司董事会同意聘任蔡可光先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于聘任公司副
总裁的独立意见》。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
备查文件
（1）第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议
（2）独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见
附件：
蔡可光先生简历
蔡可光先生，男，1969 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居
留权，大学本科学历，中级工程师职称。历任招商局南京油运股份有限公司安全
技术部委托管理主管、部长助理、副部长、船舶管理部副部长、成品油事业部副
部长、科技信息部部长、船舶管理部总经理。2023 年 9 月入职安通控股股份有
限公司任高级顾问。
蔡可光先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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