证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2023－160
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以现
场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开
符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司对《独立董事工作制度》《董事会议事
规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行了修订。
修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，
公司董事会将下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增加 ESG 相关职
责权限，现行的《董事会战略委员会实施细则》相应修改为《董事会战略与可持续发
展委员会实施细则》。
此外，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董
事管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司对《董事会审计委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《关联交易决
策制度》进行了修订。
修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的
规定，为了提升公司董事会审计委员会的独立性，充分发挥其在公司治理中的作用，
公司董事会审计委员会委员沈昱先生向公司董事会提交了辞职报告，主动辞去公司
第九届董事会审计委员会委员职务。沈昱先生辞去董事会审计委员会委员职务后，仍
然担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
为保障公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、
《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》
的有关规定，经董事长陈刚先生提名，董事会同意选举独立董事钟瑞庆先生担任第九
届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
本次变更后的董事会审计委员会成员为：徐莉萍、沈鸿烈、钟瑞庆，其中徐莉萍
女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟使用部分闲置募集资金 33,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（临 2023-162 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，董事会同意召开 2023 年第三
次临时股东大会，将本次会议中第 1 项议案《关于修订<独立董事工作制度>及其他
制度文件的议案》提交股东大会审议，并授权公司董事长择机确定本次股东大会的具
体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。
具体详见公司后续发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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