广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）的独立
董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规
定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司第四届董事会第十四次
会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
表审计机构的独立意见
经核查，独立董事一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券相关审计资格具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提
供审计服务期间，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各
项工作，满足公司财务审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。本次续
聘审计机构审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益、特别
是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见
经核查，独立董事一致认为：2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象
离职，已不具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，其已获授但尚未归属的 10.5 万股限制性股票不得归属并由
公司作废。公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司层面业绩
考核要求，归属条件未成就，28 名激励对象（不包含前述 3 名离职人员）第三
个归属期已获授但尚未归属的 205.5 万股限制性股票全部取消归属，并作废失
效。公司本次作废部分限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及公司
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《激励计划(草案)》的相关规定，事项审议和表决程序履行了必要的程序，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致同意公司作废合计 216 万股已授
予但尚未归属的限制性股票。
（以下无正文）
独立董事：王圣来、李锋、程益群、谭立峰
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