证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-098
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经
营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有
限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、芜湖永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）、
芜湖瑞集智能制造有限公司（以下简称“瑞集智能”）、瑞隆汽车动力有限公司（以
下简称“瑞隆汽车”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、
奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞商用车”）发生日常经营性关联
交易。
中 16,150 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-121）、2023 年 4 月 25 日披露
的《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编
号：2023-031）、2023 年 8 月 22 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计增
加的公告》（公告编号：2023-078），本次追加预计不超过人民币 1,500 万元（不
含税）；
中 600 万元已经公司审议通过，详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于追认日
常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-031），
本次追加预计不超过人民币 600 万元（不含税）；
中 7,200 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-121），本次追加预计不超过人
民币 1,800 万元（不含税）；
其中 400 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-121），本次追加预计不超过人
民币 1,800 万元（不含税）；
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计增加的公告》，关
联董事柴震先生、吴春生先生、李立忠先生、监事傅威连先生、张昊先生已回避
表决。独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易增加事项，并发表了同意的
独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计增加尚需提
交公司股东大会审议。
（二）增加预计的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定 2023 年预 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 计增加金额 已发生金额 额
向关联人采购 模具及零星加
成飞瑞鹄 市场公允价 1,300 4,160.64 6,829.20
产品、原材料 工
向关联人采购
成飞瑞鹄 水电物业费用 市场公允价 200 362.21 107.43
产品、劳务
向关联人采购
永达科技 委外加工 市场公允价 200 170.70 10.68
产品、劳务
向关联人采购
瑞集智能 材料及其他 市场公允价 900
产品、原材料
小计 — — — 2,600 4,693.55 6,947.31
向关联人销售 汽车零部件及
瑞隆汽车 市场公允价 3,800 735.36
产品、商品 配件
向关联人销售 模检具、自动
达奥汽车 市场公允价 400 1,628.32 212.39
产品、商品 化生产线
向关联人销售 汽车零部件及
达奥汽车 市场公允价 1,400 2,803.86 39.98
产品、商品 配件
向关联人销售 模检具、自动
奇瑞商用车 市场公允价 1,800 605.75 1,874.16
产品、商品 化生产线
向关联人销售
永达科技 其他物料 市场公允价 400 600.71
产品、商品
小计 — — — 7,800 6,374.00 2,126.53
合 计 — — 10,400 11,067.55 9,073.84
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 2022 年度实际 全年预计
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 发生金额 金额
比例（%） 差异（%）
资讯网《关
模具及
于 2022 年度日
向关联 成飞瑞鹄 零星加 6,829.20 6,400.00 5.92 6.71
常关联交易预计
人采购 工
的公告》 （公告编
商品、劳
号：2021-097）
务
水电物
成飞瑞鹄 业费用 107.43 8.90 100.00
等
资讯网《关于
向关联 房产租
人租赁 成飞瑞鹄 赁（注 120.13 100.00 27.17 20.13
关联交易预计增
资产 1）
加的公告》 （公告
编号：2022-073）
模检 资讯网《关于
具、自 2022 年度日常
向关联 成飞瑞鹄 2,060.18 2,500.00 1.81 -17.59
动化生 关联交易预计增
人销售
产线 加的公告》 （公告
产品、商
编号：2022-029）
品
模检 2022-8-10 巨潮
成飞瑞鹄 具、自 934.86 1,836.00 0.82 -49.08 资讯网《关于
动化生 2022 年度日常
产线 关联交易预计增
加的公告》 （公告
编号：2022-073）
资讯网《关于
汽车零 2022 年度日常
成飞瑞鹄 175.81 3,500.00 12.22 -94.98
部件 关联交易预计增
加的公告》 （公告
编号：2022-029）
向关联
人采购 委外加
永达科技 10.68 0.06 100.00
商品、劳 工等
务
向关联
人采购
达奥汽车 材料 10.70 0.01 100.00
商品、劳
务
自动化
达奥汽车 212.39 0.19 100.00
生产线
向关联 2022-4-12 巨潮
人销售 资讯网《关于
产品、商 汽车零 2022 年度日常
达奥汽车 39.98 1,500.00 2.78 -97.33
品 部件 关联交易预计增
加的公告》 （公告
编号：2022-029）
向关联 模检 资讯网《关于
人销售 奇瑞商用 具、自 2022 年度日常
产品、商 车 动化生 关联交易预计的
品 产线 公告》 （公告编号
合计 12,375.52 22,236.00 — — —
公司董事会对日常关联交易实 公司对成飞瑞鹄、达奥汽车销售实际发生额与预计金额差异主要系客户需求
际发生情况与预计存在较大差 计划调整所致，公司对奇瑞商用车的销售实际发生额与预计金额差异系预计
异的说明 额度中包含对商用车子公司销售额度。
经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
公司独立董事对日常关联交易
异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原
实际发生情况与预计存在较大
则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股
差异的说明
东利益，特别是中小股东利益的情况。
注 1 成飞瑞鹄房产租赁获批的额度及当期交易额系根据租赁期间折算当期分摊的金额。
二、关联人介绍和关联关系
关联方名 法定代表 注册资本（万
关联关系 住所 主营业务
称 人 元）
中国(安徽)
自由贸易 汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设
公司联营
成飞瑞鹄 黄绍浒 15,000 试验区芜 计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数
企业
湖片区长 控产品及相关高新技术产品制造。
山路19号
中国（安
一般项目：有色金属铸造；黑色金属铸造；机
公司监事 徽）自由贸
械零件、零部件加工；生产性废旧金属回收；
永达科技 刘春平 55,681.90 张昊担任 易试验区
金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经
董事 芜湖片区
营法律法规非禁止或限制的项目）
长江北路
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部
持公司 中国（安 件研发；金属制品研发；金属制品销售；金属
股份的股 易试验区 品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可
瑞集智能 严兴国 5,000 东芜湖奇 芜湖片区 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
瑞科技有 龙山街道 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
（依
限公司控 银湖北路 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
制的企业 23 号 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
内蒙古自
关联方奇 治区鄂尔
瑞控股集 多斯市东
发动机、变速箱等整机与汽车零部件的生
瑞隆汽车 桑芾生 191,343.57 团有限公 胜区装备
产与销售；机油销售、润滑油销售。
司控制的 制造基地
公司 动力大道 7
号
持公司
股份的股 中国（安 及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；
东芜湖奇 徽）自由贸 模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、
瑞科技有 易试验区 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
达奥汽车 严兴国 21,554.61
限公司控 芜湖片区 软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地
制的企 凤鸣湖南 使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许
业、公司 路6号 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
的联营企 限制的项目）
业
关联方奇 芜湖市弋 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件
奇瑞商用 瑞控股集 江区中山 及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零
尹同跃 200,900
车 团有限公 南路717号 售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱
司控制的 科技产业 制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
公司 园8号楼 交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械
销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非
医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道
路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
单位：万元
关联方名称 数据日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
成飞瑞鹄 122,066.46 44,742.13 63,254.20 4,439.76
日/2023 年 1-6 月
永达科技 119,719.82 42,782.66 34,281.27 210.31
日/2023 年 1-6 月
瑞集智能 6,115.00 4,001.84 284.19 1.84
日/2023 年 1-6 月
瑞隆汽车 505,504.96 149,932.85 64,318.73 -10,781.05
日/2022 年度
达奥汽车 96,628.57 9,752.83 82,222.28 124.45
日/2023 年 1-9 月
奇瑞商用车 2,885,328.64 196,465.23 1,233,535.22 16,273.54
日/2023 年 1-6 月
注：上述财务数据未经审计。
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具
备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，
属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产
成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体
现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关
联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公
司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互
利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产
生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
提交董事会审议的《关于2023年度日常关联交易预计增加的议案》符合相关
法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司发展战略，符合公司
的长远利益。公司预计增加日常关联交易预计金额系为了进一步做好生产经营需
要，且定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，与上述交易有关联关系的关
联董事应回避表决。
公司全体独立董事认为：公司预计增加的2023年度与关联方的日常关联交易
均属于正常的商业交易行为，交易定价程序规范、有效，符合公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，
公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预
计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、
《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意上述关联交易预计，
并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预
计增加的议案》，关联监事傅威连先生、张昊先生已回避表决。监事会认为：公
司2023年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际
交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生
重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非
关联股东、中小股东利益的情形。
公司本次2023年度日常关联交易预计增加事项已经公司董事会审议通过，关
联董事、监事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的
独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及公司关联交易管
理制度等相关规定；公司本次2023年度日常关联交易预计增加事项基于公司日常
经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。保荐机构对公司本次2023年度日常关联交易预计增加事项无异议。
六、备查文件
联交易预计增加事项的核查意见。
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