证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编码:2023-084
广东东方精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事任
期届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》等相关规定,公司启动第五届董事会的换届选举工作。现将第五届董事会
的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选
人任职资格等事项公告如下:
一、 第五届董事会的组成
第五届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事任期自公司股
东大会决议通过之日起计算,任期三年。
二、 选举方式
根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举
两名以上(含两名)非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事
或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使
用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、 董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)
现任董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份总数 3%
以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立 董事候
选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股
份总数 1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立
董事候选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数,不得
提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系 密切人
员作为独立董事候选人。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名 独立董
事的权利。
四、 本次换届选举的程序
会提名推荐董事候选人并提交相关文件。
资格审查,并召开董事会确定董事候选人名单,以提案的方式提请公司股东大会
审议。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会选举。
荐,并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后认真履行董事
职责,独立董事候选人应依法作出相关声明。
章和《公司章程》的规定履行董事职责。
五、 董事的任职资格
(一)非独立董事的任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应
为自然人。有下列情形之一的,不得被提名为公司董事候选人:
被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五
年;
破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
禁入措施,期限尚未届满;
员,期限尚未届满;
(二)独立董事的任职资格
独立董事除具备上述董事任职资格外,还应当符合《上市公司独立董事管理
办法》规定的独立性要求以及与其行使职权相适应的任职条件,担任独立董事应
当符合下列基本条件:
验。
定的其他条件。
业知识和经验,并至少符合下列条件之一:
(1)具备注册会计师资格;
(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位;
(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有 5 年以上全职工作经验。
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
六、 推荐人应提供的相关文件
(一)推荐人提名推荐董事候选人,须向公司董事会提供下列文件:
名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查);
(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。
七、 联系方式
联系人:朱宏宇
联系电话:0755-36889712
传真:0755-36889822
邮寄地址:广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局
广场18A东方精工证券部
邮编:518000
邮箱:ir@vmtdf.com
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
附件:
广东东方精工科技股份有限公司
第五届董事会候选人推荐书
个人身份证
推荐人姓名 号码/法人营
业执照号码
推荐人联系
股东账号 持股数量
方式
候选人类别 □非独立董事□独立董事(请在董事类别前打√)
推荐的候选人信息
姓名 身份证号码 性别
联系电话 电子邮箱
联系地址
任职资格(是否
符合本公告规定
的条件)
简历(包括但不
限于学历、职称、
详细工作履历、
兼职情况等)
其他说明(如
有):(注:指于
公司或其控股股
东及实际控制人
是否存在关联关
系;持有公司股
份数量;是否受
过中国证监会及
其他相关部门的
处罚和证券交易
所惩戒等。)
推荐人(签名/盖章):
年 月 日