证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-058
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》，并定于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 召开 2023 年第一
次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
定于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。
政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 24 日 09:15-15:00。
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 11 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东(授权委托书式样见附件 2)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表审计机构的议案》
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》
上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。详情请参阅 2023
年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、会议登记等事项
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
联系人：潘毅华 谭娅
电 话：0769-38879888-2233 传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址
为 http://wltp.cninfo.comcn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
网络投票系统异常情况处理方式: 网络投票期间，如网络投票系统遇到突发
重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○二三年十月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 11 月 24 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席 2023 年 11 月 24
日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：
注：
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