股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2023-066
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通
知于 2023 年 10 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公
司《2023 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于收购控股孙公司少数股权的议案》。
公司控股子公司长沙世唯科技有限公司持有湖南美可达生物资源股 份有
限公司（以下简称“美可达”）70%股份，Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有美可达 30%股份。为提高经营决策效率，实
现经营目标，公司拟以自有资金收购菲托百傲持有的美可达 30%股份（以下简
称“标的股份”）。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字
[2023]第 A02-0006 号《资产评估报告》，美可达截至 2023 年 7 月 31 日股东全
部权益账面价值为 23,931.82 万元，评估值为 26,674.91 万元。经双方协商，
本次标的股份的交易对价为 8,000 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股孙公司少数股权的公告》
（公告
编号：2023-068）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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