证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-75
科大国创软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以
电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 10
月 23 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监
事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
相关规定为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
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