赢合科技: 第五届监事会第五次会议决议的公告

证券之星 2023-10-24 00:00:00
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证券代码:300457       证券简称:赢合科技         公告编号:2023-058
          深圳市赢合科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会
议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16
日以电子邮件方式送达全体监事。全体监事签署了关于同意豁免第五届监事会第
五次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3
名。会议由监事会主席夹良军先生召集和主持,会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,通过了以下决议:
  经监事会审议:公司董事会编制及审议的公司《2023 年第三季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,公司《2023 年第三季度报告》
真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体监事一致同意公司《2023 年第三
季度报告》。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年第三季度报告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
            深圳市赢合科技股份有限公司
                     监事会
             二〇二三年十月二十三日

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