证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-002
珠海全志科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于
出席监事3人。会议通知已于2023年10月13日以电子邮件、传真或电话通知等方
式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2023 年第三季度报告〉
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，为全资子公司广州芯之联科技有限公司提供担保，是为满足其日常
经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符
合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
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