股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2023-065
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十二次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2023 年 10 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、部分
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公司《2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于收购控股孙公司少数股权的议案》。
公司控股子公司长沙世唯科技有限公司持有湖南美可达生物资源股 份有
限公司（以下简称“美可达”）70%股份，Phytobiotics Futterzusatzstoffe
GmbH（以下简称“菲托百傲”）持有美可达 30%股份。为提高经营决策效率，实
现经营目标，公司拟以自有资金收购菲托百傲持有的美可达 30%股份（以下简
称“标的股份”）。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字
[2023]第 A02-0006 号《资产评估报告》，美可达截至 2023 年 7 月 31 日股东全
部权益账面价值为 23,931.82 万元，评估值为 26,674.91 万元。经双方协商，
本次标的股份的交易对价为 8,000 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股孙公司少数股权的公告》
（公告
编号：2023-068）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请授信
额度的议案》。
因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请
总额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，期限一年，由控股股东珠海市金大
地投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信额
度的议案》
。
因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总
额不超过人民币 4,900 万元的授信额度，期限一年，由控股股东珠海市金大地
投资有限公司提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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