证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-048
广东久量股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会
议于2023年10月23日上午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知
已于2023年10月13日以书面方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以
通讯表决方式出席会议的董事人数3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事7名，
实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年
第三季度报告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等
规定，审计委员会中独立董事应过半数，且成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，
并由独立董事中会计专业人士担任召集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充
分发挥其在公司治理中的作用，公司董事长卓楚光先生主动辞去公司第三届董事会审计委员
会委员职务，上述事项自送达公司董事会之日起生效。
为保障审计委员会的正常运行，选举独立董事鲍恩忠先生为审计委员会委员，与独立董
事范海峰先生（召集人）、独立董事罗顺均先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任
期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整第三届董事会审计委员会委员的公告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议；
第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
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