证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-74
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月
出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 1 名激励对象
因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 0.6 万股不得归属并由
公司作废；根据公司 2022 年度业绩考核指标完成情况，公司 2021 年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面归属系数为 0.8，相应本期不得归
属的限制性股票 7.38 万股由公司作废；4 名激励对象因个人绩效考核原因本期不
能完全归属，其不得归属的限制性股票 0.48 万股由公司作废。综上，董事会同意
本次合计作废限制性股票 8.46 万股。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事、监事会、
律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第
一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 18 名激励对象办
理 29.04 万股第二类限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成
就的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
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