证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-016
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达全体董事。会
议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事
长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政
法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-016
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
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