证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-057
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16
日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同
意豁免第五届董事会第六次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次
会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议
的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，报告中所载内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
