证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-054
广东惠伦晶体科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2023 年 10 月 19 日以微信等通讯方式送达全体董事。 本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
董事会认为：公司董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年第三季度报告》真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》（公告
编号：2023-056）
。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度财务报表审计机构的议案》
董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司
出具的审计结论符合公司的实际情况。同时，董事会同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大
会同意授权公司管理层根据行业标准及公司 2023 年度审计的实际工作情况确
定与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计报酬事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对该议案发表事前认可意见及同意的独立意见。《独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、
《独立董事对第四届董事
会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于续聘 2023 年度审计机构的公
告 》 已 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 上 市 公 司 信 息披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，在
本次归属前，因 3 名激励对象离职，其已获授但尚未归属的 10.5 万股限制性股
票不得归属并由公司作废；公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期未满
足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，28 名激励对象（不包含前述 3 名
离职人员）合计 205.5 万股限制性股票全部取消归属并作废失效。综上，本次合
计作废限制性股票 216 万股。
公司董事潘毅华先生、邓又强先生为本次限制性股票激励对象，回避本议案
的表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表同意的独立意见。独立董事的独立意见和《关
于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 采用现场结合网络投票的
方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》已刊载于中国证监会指定
创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
