股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-40 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公
告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，按照真实、准确、完整的
原则，公司编制了 2023 年第三季度报告。
本公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任，同意公司 2023 年第三季度报告在中国证监会指定的报纸和网站分别公开披露。
具体内容详见本公司同日发布的 2023-41 号公告《2023 年第三季度报告》。
议通过《关于关联交易的议案》。
董事会同意本次关联交易，董事贾帅、申成文已回避表决。独立董事对该事项进行了事
前认可，并已发表明确的同意意见。
具体内容详见本公司同日发布的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十六 次会议 相关事项的独立意见》及
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十三日
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