证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-001
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于
次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先
生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年10月13日以电子
邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
董事会审议认为公司《2023 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交
易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司为广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）与兆易创
新科技集团股份有限公司(以下简称“兆易创新”)业务提供连带责任的保证，担
保金额上限为 1,000 万元人民币。担保期限为 3 年。本次公司为广州芯之联提供
担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联为公
司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害
公司及股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
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