证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-048
欣灵电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 10 月 23 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 2 人，分别是瞿博秀、程颖），本次会
议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三
季度报告》（公告编号：2023-047）。
公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的
情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“工业自动化控制电气元
件智能制造工厂建设项目”“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配
电电器生产线建设项目”的预计可使用状态日期进行调整，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了核 查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《关于募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2023-050）及《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限
公司募投项目延期的核查意见》。
三、备查文件
意见》。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
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