安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议决议，公司将召开 2023 年第二次临时股东大会，董事会现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表
安靠智电
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托
代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
程科技股份有限公司(黄金坪会议室）
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选人数
非独立董事的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选人数
独立董事的议案》 （3）人
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《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会 应选人数
股东代表监事的议案》 （2）人
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
披露。
审查无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2023 年 11 月 7 日
市天目湖大道 100 号）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）
、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：李莉
联系电话：0519-87983616
传真：0519-87982668-9999
邮箱：stock@ankura.com.cn
通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天
目湖大道 100 号）
邮编：213300
六、备查文件
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
安靠智电
附件一
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
参 会股东登记表
股东姓名或 身份证号码/
名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参
备注
加
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附件二
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工程
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第 应选人数（4）
五届董事会非独立董事的议案》 人
选举陈晓凌先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举王春梅女士为公司第五届董事会
非独立董事
选举吴建清先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举钟鸣先生为公司第五届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第 应选人数（3）
五届董事会独立董事的议案》 人
选举刘鹏先生为公司第五届董事会独
立董事
选举丁晓明先生为公司第五届董事会
独立董事
选举李远扬先生为公司第五届董事会
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨选举第 应选人数（2）
五届监事会股东代表监事的议案》 人
选举王超先生为公司第五届监事会股
东代表监事
选举徐凯先生为公司第五届监事会股
东代表监事
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委托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
则做弃权票处理。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（2）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案编码1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案编码2.00，采用等额选举，应选人数3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（提案编码3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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