证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-015
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）于
年第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金
凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技股份有限
公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所列议案。
现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）会议召开的时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14 时
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。
因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议议案
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》
《关于修改<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程> √作为投票对象的子
及部分制度的议案》 议案数：（2）
《关于修改<金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程>
的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会议审
议通过，独立董事就相关议案发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 3.01 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
议案 3.00（3.01-3.02）为需逐项表决的议案。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2
）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人
的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件的方
式登记，股东请仔细填写《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。请于 2023 年 11 月 8 日 17:00
前送达至公司董事会办公室。
通过送达、书面信函登记的，地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区
安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会办公室，收件人：王琦，电
话：0418-6327768，邮编：123129（信函封面请注明“参加股东大会”字样）。
通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：bod.office@kingchemchina.com（邮
件主题请注明“参加股东大会”字样）。
室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件1。
五、其他事项
联系人：王琦
联系电话：0418-6327768
传真：0418-6327767
电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com
六、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席金凯（辽宁）生命
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权其对会议审议议案按照以
下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金
行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》
《关于修改<金凯（辽宁）生命
分制度的议案》
《关于修改<金凯（辽宁）生命 √
案》
《关于修改<独立董事工作规 √
则>的议案》
投票说明：
内画“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以具体议案投票为准。
需法定代表人签字并加盖法人单位公章。
止。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须法定代
表人签字加盖单位公章。）
附件 3：
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股权登记日持
股东账号
股数量
参加会议人员
是否委托参会
姓名
参加会议人员
联系电话
证件号码
电子邮箱 联系地址
邮编 备注
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
书面信函邮寄或电子邮件方式送到公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子邮
件与本公司进行确认。
股东签名（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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