证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-096
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决形式召开，会
议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监
事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次
会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三
季度报告》。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资
金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有
限公司）使用最高额度不超过 17,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意
的意见。
（三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产
品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司监事会就该事项发表了明确同意的意
见。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期完成的议案》
将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 12 月。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分
募投项目延期实施的公告》。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第十次会议决议；
（二）监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的监事会意见。
特此公告。
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