苏奥传感 2023 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-047
江苏奥力威传感高科股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六次会议通知于2023年10月13日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
进行表决。
议。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
公司根据 2023 年第三季度整体经营情况，编制了《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
苏奥传感 2023 年公告
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，
对《公司章程》相关内容进行了修订。
董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请
股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，
授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章
程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章
程》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，对公司《独立董事工作制度》进行修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司董事会对照《公司法》
《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，
修订了《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资管理制度》。
苏奥传感 2023 年公告
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会对照《公司法》
《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，
修订了《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
联交易管理制度》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司董事会对照《公司法》
《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，
修订了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外担保管理制度》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司董事会对照《公司法》
《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，
修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募
集资金管理制度》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
变动管理制度>的议案》
苏奥传感 2023 年公告
公司董事会对照《公司法》
《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，
修订了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提请于 2023 年 11
月 9 日（星期四）下午 14：30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，
并审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
