证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-038
万马科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日向全体董事
发出召开第三届董事会第十五次会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 23 日在浙江省
杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式
召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本
次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会
董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
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