证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-058
上海纳尔实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10
月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董
事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召
开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2023
年第三季度报告》
（公告编号：2023-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
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