证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2023-029
中电环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日以电话
和电子邮件方式发出第六届董事会第五次会议通知。会议于2023年10月21
日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先
生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事
和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。《2023 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指
定网站。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会
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