证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-065
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
召开。
席会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事在全面审核公司《2023年第三季度报告》后，一致认为：公司2023
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年半
年度报告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《山东日科化学股份有限公
司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核
字[2023] 0015906号）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
