证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-101
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<欧普康视科技股份有限公
司董事会议事规则>的议案》《关于修订<欧普康视科技股份有限公司董事会审计
委员会工作细则>的议案》《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职
及议事制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司
的相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、修订的原因及依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合
《欧普康视科技股份有限公司章程》相关条款，公司拟对相关制度进行修订。
二、本次修订治理制度明细
序号 制度名称 修订 是否需要提交股东大会审议
上述制度的修订已经公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第五次
会议审议通过，其中《欧普康视科技股份有限公司董事会议事规则》《欧普康视
科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》尚需提交公司股东大会审议通过后
方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司 2023 年 10 月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cn info.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十四日
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