烟台正海生物科技股份有限公司董事会
战略与投资委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略和投资发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件等有关规定，以及《烟台正海生物
科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，制定本工作
细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权范围内独立行使职权，
并直接向董事会负责。
第二章 人员组成
第四条 战略与投资委员会成员由五名董事组成。
第五条 战略与投资委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员
会工作。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员
会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情
况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与投资委员会主任委员职责。
第七条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委
员任期届满前，除非出现《公司法》、
《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不
得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
四至第六条规定补足委员人数。
第八条 战略与投资委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略与投资委员会委员人数未达到规
定人数的三分之二以前，战略与投资委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第九条 战略与投资委员会会议的召开准备工作由公司董事会秘书协助组织。
第三章 职责权限
第十条 战略与投资委员会的主要职责权限为：
（一）研究跟踪国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展
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战略进行研究并向董事会提出议案；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
并向董事会提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略与投资委员会主任委员的职责权限如下：
（一） 召集、主持战略与投资委员会会议；
（二） 督促、检查战略与投资委员会会议决议的执行；
（三） 签署战略与投资委员会重要文件；
（四） 定期向公司董事会报告工作；
（五） 董事会授予的其他职权。
第十二条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会可将相关议案提交至董事会进行
审议。
第四章 议事规则
第十三条 战略与投资委员会根据实际需要举行不定期会议，经主任委员或二分之一
以上的委员提议召开，并不迟于会议召开前三日通知全体委员，紧急情况经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知期限。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委
员主持。
战略与投资委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资
料和信息。
第十四条 战略与投资委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
第十五条 战略与投资委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各
位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异
议，则视为被通知人己收到会议通知。
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第十六条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 战略与投资委员会委员应当亲自出席会议，委员因故未能出席时，可以委
托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 战略与投资委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司
董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 战略与投资委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。表决
方式可采取举手表决或投票表决的形式。
第二十条 战略与投资委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第二十二条 战略与投资委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议通知、议案材料、会议记录、会议决议等，由公司董事会秘书备案保存。
保存期限不低于 10 年。
第二十三条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十七条 本工作规则由公司董事会负责解释。
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