烟台正海生物科技股份有限公司
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 22
日召开了第三届董事会第十三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
则》、
作》以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，
本着严谨、负责的态度，对会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，
基于本人的独立判断，发表如下意见：
一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提
交股东大会审议。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
宋侃先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
司法》、
作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形；具备担任公司
董事会秘书职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不是失信被执行人。本次聘任程序符合《公司法》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于聘任董事会秘书的议案》。
（以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》之签字页
独立董事签字：
许卉
宋希亮
张兰丁
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