证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-042
鹭燕医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五
届监事会第十一次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式
在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议
由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数
比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》
《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）
《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
（二）
《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会
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