证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-062
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以
邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司
监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
经审议，监事会同意公司使用自有资金对外投资，与南通市动蚁体育文化发
展有限公司投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（暂定，以审批和登
记机关登记的为准），苏州金陵体育发展有限公司投资总额为人民币伍佰万元整
（500.00 万元），公司以货币形式出资人民币 325.00 万元，占注册资本的 65%，
南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币 175.00 万元，占注册
资本的 35%。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，
无须提请公司股东大会审议。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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