证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2023-056
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十六次会议通知于 2023 年 10 月 09 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向
全体监事发出,会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海
路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持,
会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份
有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审查,监事会认为:
公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
因此,监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股
票的议案》
经核查,监事会认为:
公司作废本激励计划剩余部分预留限制性股票事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此,监事会一致同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留
限制性股票共计 16 万股。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会