监事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-059
烟台正海生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10
月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形
式向全体监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山以
通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司
章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席监事的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年第三季度
报告》
。
监事会决议公告
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席监事的 100%，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席监事的 100%，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《监事会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
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