证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-059
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届董事会第十五次会议于2023年10月23日在厦门市海沧区鼎山路39号公
司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9
人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符
合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG
先生主持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2023年第三季度报
告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、轮值总经理
罗捷敏先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会
委员职务，其他任职不变。
为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上市公司治
理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等规定，公司董事会同意选举董事LI-MOU ZHENG先生为审计委员会委员，与
沈哲先生（召集人）、王恩华先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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