证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-067
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 23 日下午
女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《2023 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
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