证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕048 号
华明电力装备股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他
会议参加人，本次会议于 2023 年 10 月 23 日在上海市普陀区同普路 977 号以现
场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023
年第三季度报告》。
本位币的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外
子公司变更记账本位币的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
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