证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-063
襄阳博亚精工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月
出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律
法规的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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