证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-047
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 10 月 09 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先
生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了
公司 2023 年第三季度的经营情况。
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
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