科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-078
四 川科新机电股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 10
月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁
女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制、审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通
过《公司 2023 年第三季度报告》。
《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
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三、备查文件
特 此公告。
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四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 二三年十月二十三日
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