美瑞新材: 第三届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材公告编号：2023-059
美瑞新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年
邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开
和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度
报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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