科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-077
四川科新机电股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、
准确和
完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
知已于2023年10月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事
会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2023年第
三季度报告》真实、客观地反映了公司2023年第三季度在生产、经营管理等方面的
情况，一致通过了公司《2023年第三季度报告》
。
《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息
披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特 此公告。
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四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十三日
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