证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临 2023-052
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
五次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。
公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，
会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年
第三季度报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展
外汇远期结售汇业务的议案》。
为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超
过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范
围内负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理，业务期限为自本次董事会通过
之日起一年。
独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于
开展外汇远期结售汇业务的公告》（临 2023-053）。
三、备查文件
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
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