中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》等有关规定，我们作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”
）独立董事，对公司第八届董事会第十九次
会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选第八届董事会董事的独立意见
《上市公司
治理准则》《公司章程》等有关规定。
关专业和决策、管理能力，未发现有《公司法》等法律法规及其他有关
规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未
解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，任职
资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》
《公司章程》的有关
规定。
司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、关于增加证券投资额度的独立意见
公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险。在保
证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金
进行适度的证券投资，不会影响公司业务开展及日常经营运作，有利于
提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司增加证券投资额度。
独立董事：梁杰、吴凤君、何海英
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