证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-58
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，决
议召开 2023 年第三次临时股东大会。
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
本项议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过（具体内
容详见 2023 年 10 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告）。
本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
证券部。
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、周女士
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加
网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并
按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选第八届董事
会董事的议案》
注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应
的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人姓名（名称） 居民身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限：至 2023 年 月 日前有效
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“中兴投票”。
对于本次股东大会议案（为非累积投票提案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 11 月 10 日 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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